套路 女子集资千万以家人名义买房买车 然后离婚

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2018-03-17

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做水晶生意的女老板非法集资千余万元后,以其家人名义购置多套房产、车辆,然后选择和丈夫离婚试图转移财产,最终获刑。 日前,现代快报记者从连云港东海县法院召开的新闻发布会上获悉,2014年至今,东海县法院共审结非法集资类犯罪案件13件22人,其中5人获刑10年以上,这些案件导致数千人被骗,共计亿元人民币从社会公众手中流入犯罪分子腰包。 东海女子张某自1997年起经营水晶生意,2010年11月至2013年5月间,张某向公众宣称其经济实力雄厚,并编造生意需要资金周转等理由,以高额利息回报为诱饵,向53人集资1000余万元,后拆东补西归还一部分本金及利息,案发前尚有900余万元未归还。

张某于2011年11月至2012年间,以其家人名义购置多套房产、车辆。 其中以其夫杨某名义购买两套门面房和一套商品房;以其子名义全款购买一辆奔驰越野车。

2011年至2012年间,张某欲通过不正当方式让其子进入军校,肆意支出180余万。

2013年4月15日,张某与杨某协议离婚,约定房产和车辆全归杨某和其子所有,债务各自偿还。

案发后,张某经营的水晶制品被依法扣押,经鉴定价值50余万元,因张某进货多采用先赊购、后付款方式,至案发时仍赊欠货款30余万元。

东海法院经审理认为,张某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,且对其诈骗手段及资金去向拒不供认。 最终被判处有期徒刑11年,并处罚金30万元。 与张某单兵作战不同的是,被通报的另一起案件中,当事人吴某则带着儿子儿媳全家组团非法集资,2010年12月至2013年2月间,他们单独或共同虚构炒房、干工程需要周转资金等理由,许以高额利息,骗取34人近500万元。

所得集资款除部分用于支付本金及利息外,大部分被吴某一家挥霍,当骗局无法再掩饰时,2013年3月初吴某举家逃匿,直至2015年7月底被全部抓获归案。

最终,吴某及其儿子和儿媳均因集资诈骗罪,三人分别被判处有期徒刑10年6个月、有期徒刑10年和有期徒刑3年缓刑5年,另并处罚金20万元、15万元以及5万元。

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